配资头条 - 打造中国股票配资第一资讯平台!

配资头条

当前位置: 首页 > 配资头条 >

武汉特大期货配资案告破 共配资833亿日均峰值逾4亿元

时间:2018-07-17 23:12:17来源:网上收集 作者:配资头条 点击:
和讯网消息 回首2015年的股票市场,多数投资者记忆犹新,配资也成为当年的热议话题之一。事实上,配资不仅出现在股市,还出现了原本就有高杠杆的期货市场。 7月15日,裁判文书网
  

和讯网消息 回首2015年的股票市场,多数投资者记忆犹新,“配资”也成为当年的热议话题之一。事实上,配资不仅出现在股市,还出现了原本就有高杠杆的期货市场。

7月15日,裁判文书网公布一起期货配资案的刑事判决书,对武汉一家配资公司法人判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金1305万元。该案中,涉及期货配资金额逾811亿元,日均配资峰值超过4亿元。

经湘阴县人民法院审理查明,武汉坤州大德投资管理有限公司(简称“坤州大德公司”)于2013年11月15日注册登记成立,注册资金6000万,被告人龙某担任坤州大德公司董事长、总经理兼法定代表人。

期间,坤州大德公司要求公司员工以个人名义在多个期货公司开设股指期货账户,为达到开户要求,坤州大德公司还为每人垫付50万元人民币。再利用“XX金融资产管理平台”软件,在这些自然人股指期货账户下开设多个子账户,通过设置预警线、强制平仓线和隔夜持仓限制对股指期货交易账户进行监控。

以此方式,坤州大德公司在湖南、湖北、上海等多个省市大肆发展客户,同时为客户提供配资,向客户收取配资利息和交易手续费后从中获利。

根据岳阳市公正司法鉴定中心作出的鉴定意见,自2014年8月13日至2015年11月3日,坤州大德公司收到客户本金3.83亿元,为客户提供配资金额25.65亿元,经营期货业务金额合计29.48亿元,获取的配资利息加上手续费收入合计5721.67万元。

法院指出,上述行为涉嫌违反《期货交易管理条例》第十五条第二款,构成《期货交易管理条例》第七十四条第二款规定的“擅自从事期货业务”;对余某1等人的行为认定为非法从事期货经纪业务。

2015年11月27日,被告人龙某经电话传唤主动投案,如实供述了其全权负责坤州大德公司决策,接手后继续做期货配资业务,提供“众期金融资产管理平台”软件的子帐户及配资供客户进行股指期货交易的事实。

此外,从运营中心总监邮箱中提取的《配资销售情况》表显示,这份文件反映公司自2014年7月1日至2015年11月3日期间期货配资资金的销售情况,累计达811.48亿元。

配资资金最高峰出现在2015年7月7日,当日配资资金达4.2亿元。在证监会出台监管措施后,公司的期货配资业务存量锐减。

另根据参与配资的人员证实,配资投资者多数是由大有期货、方正期货等湖南营业部所介绍,大部分投资者均以亏损告终,亏损金额从几百到几百万不等。

2017年12月,湖南省湘阴县人民法院对该案做出一审判决,被告人龙某犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币1305万元。没收联想电脑主机一台、黑色笔记本电脑一台,上缴国库。

一审宣判后,龙某提出上诉,在二审过程中其又撤回了上诉。

(责任编辑:配资头条)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容